国药乐仁堂医药有限公司召开第四届董事会2024年第一次会议

为发挥董事会战略谋划、战略引领作用，加强董事会规范化运作，提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》规定，4月30日下午，国药乐仁堂医药有限公司在石家庄召开第四届董事会2024年第一次会议。公司全体董事现场出席了会议，监事及公司经营班子成员列席会议。公司董事长姜修昌主持会议。

会议首先由公司党委书记、总经理刘月涛向董事会做《2023年总经理工作报告》，报告的主题为“固本兴新，乘势而上，加速推进结构调整和转型升级”。随后，财务管理部副经理邢红艳汇报了《2023年财务决算及2024年财务预算报告》、《2023年利润分配的议案》。公司董事对上述议案进行了审议，同时做了深入的交流讨论。最后经董事会集体表决，一致通过以上四项议案。

会上，董事长姜修昌作重要讲话，对2024年的工作进行部署：

一是在经营业务上，国药乐仁堂自成立以来，零售业务和中药业务就

是具有悠久历史的优质业务，具有雄厚的基础。零售板块要摒弃外部及行业的影响，积极迎难而上，加速推进业务布局。中药业务更应持续发力，充分发挥其特色、资源、人才的优势，力争做优、做大做强。

对于器械业务，“两票制”是未来发展的趋势，器械板块各公司要不断适应市场运行规律及管控特点，在执行过程中协调好管理和发展，全力保证市场份额不丢失。

二是在管理层面上，对于一年以上应收账款，包括资金管理上，需要增强风险意识，盯紧管牢，采取相应的手段及时处理。

三是在巡视整改层面上，对中央巡视反馈问题要高度重视，根据排查清单，严格自查，压实责任，先清理后整改，不折不扣地完成巡视工作任务。

2024年度董事会的召开，不仅提升了公司治理水平，明确了公司2024年发展战略，以稳中求进、以进促稳、合规安全发展为总基调，以高质量发展为目标，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。