国药乐仁堂召开第五届董事会2025年第一次会议

为发挥董事会战略谋划、战略引领作用，加强董事会规范化运作，提升公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》规定，5月30日上午，国药乐仁堂医药有限公司在石家庄召开了第五届董事会2025年第一次会议。公司全体董事现场出席了会议，监事及公司经营班子成员列席会议。

会议聚焦未来发展核心，确立了以战略重构、文化凝聚与强化执行为三大支柱的发展路径，全力推动企业实现可持续、高质量发展。会议由公司代行董事长刘月涛主持。首先，公司党委书记、总经理刘月涛向董事会做《2024年总经理工作报告》，报告的主题为《合规经营、优化结构、深化改革》。随后，财务总监王军汇报了《2024年财务决算及2025年财务预算报告》。公司董事对上述议案进行了审议，同时做了深入的交流讨论。最后经董事会集体表决，一致通过上述议案。

最后，董事会对2025年的工作提出了如下要求：

一、战略重构：追求合规优质、有效、有控制力的规模

会议将合规经营定位为企业生命线，强调必须彻底摒弃不合规行为，坚持价值观导向，将合规内化为企业可持续发展的核心基石。针对当前规模背后存在的结构性挑战，如应收账款管理问题，会议提出规模增长必须建立在优质产品、客户和业务基础之上。同时，明确提升对产业链上下游的控制力是关键目标，将通过打造卓越专业服务能力、巩固企业品牌信誉、深化客户价值导向来实现健康可控的增长。未来将清晰战略方向，优化资源配置，坚定不移地追求合规、优质、有效、有控制力的规模持续扩大。

二、文化建设：统一思想，凝聚共识

会议强调，任何政策的有效落地，前提是赢得全体员工及利益相关方的深度理解和认同。要通过深入沟通和换位思考，讲清政策的长远意义，化解短期利益与长远发展的矛盾。并且着重提出构建以诚信文化为立身之本、以安全合规文化为发展基石、以效益业绩文化为驱动引擎、以感恩文化凝聚人心的企业文化体系。确保战略与文化理念深入人心，在组织内部形成高度共识，贯穿全员行动。

三、强化执行力：聚焦关键能力与作风纪律

在执行层面，会议部署重点提升四大核心能力：创造深度价值的专业服务能力、深耕区域市场的开发推广能力、维护企业信誉的客户回款能力、优化运营效率的降本增效能力。在风险管控上，要求建立动态精准的客户评级机制，依据准确及时的情报，坚决压降偿债能力差、信誉不佳的高风险客户合作，宁要健康结构，不贪问题规模，并强化业务员实地验证职能。会议特别将超期应收账款清理列为重中之重，警示其巨大风险，要求建立专人专职清理机制，立即行动，杜绝拖延。同时，强调严明作风纪律，打造过硬执行团队，为攻坚克难提供坚实保障。

年度董事会的召开，不仅提升了公司治理水平，明确了公司2025年发展战略，以清晰的战略为指引，以深厚的文化共识为纽带，以强大的执行力为武器，共同迎接挑战，实现企业可持续、高质量的发展。